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股票代碼：600779???????????股票簡(jiǎn)稱：水井坊???????????????編號(hào)：臨?2023-008?號(hào)

????????????????四川水井坊股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????每股分配金額：每股派發(fā)現(xiàn)金股利?0.75?元（含稅）。

??????本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購(gòu)

??????專用賬戶中的回購(gòu)股份為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

??????如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶

??????中的回購(gòu)股份的基數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)

??????調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

??經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度年末

未分配利潤(rùn)情況如下：

??????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????????????????????合并報(bào)表

???????????項(xiàng)目?????????????????????????????????母公司報(bào)表

????????????????????????（歸屬于母公司）

??????本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

??????減：提取法定盈余公積

??????減：分配?21?年現(xiàn)金股利????????365,271,123.50??????365,271,123.50

????加：年初未分配利潤(rùn)????????????1,462,650,551.94???1,442,361,208.54

????本期可供分配利潤(rùn)

???經(jīng)公司第十屆董事會(huì)?2023?年第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司?2022?年度擬以實(shí)施

權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份為基數(shù)

分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

???為了更好地回報(bào)投資者，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬

向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利?7.50?元（含稅），截至?2022?年?12?月?31?日，

公司總股本?488,361,398?股，扣除公司目前回購(gòu)專戶的股份?858,200?股,?以

未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈

利潤(rùn)的?30.07%。

???公司?2022?年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

???公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶所持有的本公司股份?858,200?股，不參與本次利

潤(rùn)分配。

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/員工持股計(jì)劃等致使公司總股本扣除公司

回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份的基數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，

相應(yīng)調(diào)整分配總額，如后續(xù)總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份的基數(shù)發(fā)

生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

???本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

???（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

??經(jīng)?2023?年?4?月?27?日召開的公司第十屆董事會(huì)?2023?年第二次會(huì)議審議，全

體董事一致通過(guò)公司《2022?年度利潤(rùn)分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

?????（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、盈利水平、資金需

求、股東回報(bào)等因素，兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的合理回報(bào)，有利于保障

公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和維護(hù)股東利益；同時(shí)符合《公司章程》、證監(jiān)會(huì)及上交所對(duì)

上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，不存在損

害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形；董事會(huì)在審議公司《202?年度利

潤(rùn)分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》時(shí)相關(guān)審議程序履行充分、恰當(dāng)，不存在大股

東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。

因此，我們同意將公司?2022?年度利潤(rùn)分配方案提交公司?2022?年度股東大會(huì)審

議。

?????（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司?2022?年利潤(rùn)分配方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所

及《公司章程》對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有

利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，同意將該方案提交公司?2022?年度股東大

會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??（一）本次現(xiàn)金分紅結(jié)合了公司所處發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不

會(huì)對(duì)公司每股收益、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)

展。

?（二）公司?2022?年度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議批

準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?特此公告

???????????????????????????四川水井坊股份有限公司

????????????????????????????????董事會(huì)

???????????????????????????二〇二三年四月二十九日

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