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證券代碼：603978 證券簡(jiǎn)稱：深圳新星 公告編號(hào)：2023-032 債券代碼：113600 債券簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告

(資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“匯凱化工”） ● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：參股公司匯凱化工2023年擬向銀行申請(qǐng)人民幣10,000萬元借款，匯凱化工擬以其工業(yè)用地、在建工程和設(shè)備進(jìn)行抵押擔(dān)保，公司擬按照持有其股份比例對(duì)匯凱化工申請(qǐng)銀行借款10,000萬元的30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為3,000萬元，匯凱化工其他自然人股東擬對(duì)匯凱化工本次借款提供全額連帶責(zé)任保證。截至本公告日，公司已實(shí)際為匯凱化工提供的擔(dān)保余額為1,800萬元（不含本次擔(dān)保）。

● 本次是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

● 本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持有江西省匯凱化工有限責(zé)任公司 30%的股權(quán)，匯凱化工因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2023年度擬向銀行申請(qǐng)人民幣 10,000萬元借款。匯凱化工擬以其工業(yè)用地、在建工程和設(shè)備進(jìn)行抵押擔(dān)保，公司擬按照持有其股份比例對(duì)匯凱化工向銀行申請(qǐng)借款 10,000萬元的30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為 3,000萬元，匯凱化工其他自然人股東楊吉林、張?jiān)Ｉ?、謝小玲、劉娜、張國(guó)祥、曾志英、鐘威、劉峰擬對(duì)匯凱化工本次銀行借款提供全額連帶責(zé)任保證。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2023年 4月 24日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以 9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》。

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、參股公司名稱：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360733MA365H9M9R

3、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

4、法定代表人：張?jiān)Ｉ?

5、住所：江西省贛州市會(huì)昌縣筠門嶺鎮(zhèn)九二工業(yè)基地

6、注冊(cè)資本：10,000萬人民幣

7、成立日期：2017年 08月 08日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：無水氟化氫、氫氟酸、氟硅酸生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理的貨物除外）；氟化工產(chǎn)品系列的研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 30%，自然人楊吉林、張?jiān)Ｉ?、謝小玲、劉娜、張國(guó)祥、曾志英、鐘威、劉峰分別持股 23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。

10、經(jīng)營(yíng)情況：匯凱化工主營(yíng)氫氟酸產(chǎn)品，目前已建成年產(chǎn) 5萬噸的無水氟化氫生產(chǎn)能力，匯凱化工主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣 萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保事項(xiàng)目前尚未簽署具體擔(dān)保協(xié)議，將在股東大會(huì)審議通過后簽署相關(guān)協(xié)議并予以實(shí)施。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次對(duì)參股公司匯凱化工提供擔(dān)保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司按投資比例向其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。在實(shí)施過程中，公司將積極加強(qiáng)與匯凱化工溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和保障公司利益。

五、董事會(huì)意見

（一）董事會(huì)意見

公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請(qǐng) 10,000萬元借款的 30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為 3,000萬元，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，匯凱化工資信良好，未發(fā)生過逾期或無法償還借款的情形，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）獨(dú)立董事意見

本次公司為參股公司匯凱化工提供擔(dān)保的審議、表決程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8號(hào)—上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次擔(dān)保是為了滿足參股公司匯凱化工日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司按持股比例對(duì)匯凱化工向銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司及全資子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣 7.6956億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 44.42%；公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保余額為人民幣 7.5156億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.38%；公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 3、匯凱化工的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

2023年4月25日