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監(jiān)管處罰方面，2022年9月，反洗錢違規(guī)處罰共52筆，共計罰款3310.22萬元；錢袋寶因包括反洗錢違規(guī)在內等17項原因領罰超千萬元。

監(jiān)管動態(tài)方面，最高法舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會，典型案例中披露2例洗錢案。

一、監(jiān)管處罰

(相關資料圖)

處罰金額方面，2022年9月，反洗錢行政處罰共52筆，共計罰款3310.22萬元，對單位處罰共計22筆，3203.76萬元，對個人處罰共計106.46萬元。

被罰機構方面，共有20家機構收到反洗錢行政處罰，其中銀行業(yè)16家，支付公司2家，證券公司1家，保險公司1家。被罰個人方面，共32名相關責任人因反洗錢不力被行政機關處罰。

大額罰單方面，根據(jù)人行營業(yè)管理部披露的行政處罰信息顯示，因未嚴格落實客戶身份實名制審核要求等17項違法違規(guī)事實，北京錢袋寶支付技術有限公司（簡稱“錢袋寶”）被警告并處罰款1165萬元。其中涉及反洗錢違規(guī)原因包括：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易或為其提供服務；未按照規(guī)定報送可疑交易報告；未按規(guī)定履行客戶資料和交易記錄保存義務；時任錢袋寶總經理趙建戶對包括反洗錢違規(guī)在內等9項違法事實負有責任，被罰30.6萬元。

另外，中國建設銀行股份有限公司北京市分行因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易兩項違規(guī)行為被罰款487.3萬元。時任副行長周敏對上述違法行為負有責任，被罰7.84萬元。

二、監(jiān)管動態(tài)

1.最高法舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會

9月22日，最高人民法院在全媒體新聞發(fā)布廳舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會。

最高人民法院刑三庭庭長馬巖表示，最高人民法院高度重視反洗錢工作，成立反洗錢工作領導小組，及時研究反洗錢重大事項、重大問題，制定人民法院反洗錢工作方案，確保反洗錢工作扎實有序推進。

五年來，全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。

此次發(fā)布的人民法院依法懲治金融犯罪典型案例中披露2例洗錢案。一則是錢莊實施洗錢犯罪，另一則是通過跨境轉移貪污公款進行洗錢。

2.福建嚴打洗錢犯罪 今年以來判決24起案件

今年以來，福建省共判決洗錢罪案件24起。人民銀行福州中心支行副行長江濤介紹，該中心支行聯(lián)合福建省公安廳成立反洗錢專班，進一步完善全鏈條打擊洗錢犯罪運行機制。2022年以來累計處理并移送可疑交易線索182條，偵查機關據(jù)此立案45起、破案24起。

2022年以來，共破獲騙取出口退稅、跨境賭博等案件10起，地下錢莊案件6起。2022年以來，已發(fā)現(xiàn)10余條地下錢莊交易對手線索。

3.北京市檢察院召開反洗錢工作推進會暨大數(shù)據(jù)資金協(xié)查工作交流會

近日，北京市檢察院召開反洗錢工作推進會暨大數(shù)據(jù)資金協(xié)查工作交流會。會議通報了2022年以來全市檢察機關反洗錢工作情況。張朝霞副檢察長對全市檢察機關推進反洗錢工作提出三點要求：一是深刻認識反洗錢工作的重要意義，進一步增強政治責任感和工作緊迫感；二是不斷優(yōu)化工作舉措，依法加大對洗錢犯罪的打擊治理力度；三是加強組織領導，全面提升反洗錢工作成效。

三、海外動向

1.FATF發(fā)布日本反洗錢后續(xù)評估報告

自2021年對日本應對洗錢和恐怖主義融資的措施進行評估以來，該國已采取多項行動來加強其反洗錢體系。根據(jù)FATF的互評估程序，該國已向FATF報告自互評估以來所采取的行動。因此，為了反映日本所取得的進步，F(xiàn)ATF將建議2（國內協(xié)調與合作）評級從部分合規(guī)（PC）提升至大致合規(guī)（LC），目前日本在FATF40項建議中達標30項。日本將繼續(xù)加強其后續(xù)行動，并將持續(xù)向FATF報告其在改善反洗錢與反恐怖融資方面取得的進展。

2.因無法滿足英國反洗錢法規(guī)，電子支付提供商ePayments正式停運

9月13日，英國最大的電子支付提供商之一ePayments因無法滿足英國金融行為監(jiān)管機構（FCA）的反洗錢法規(guī)和“金融犯罪控制”的要求將正式關閉業(yè)務運營。

目前，用戶訪問ePayments網站就會看到一個彈窗，通知他們該公司的業(yè)務即將全面關閉并要求客戶盡快提取資金。該公司在聲明中表示“現(xiàn)在將完全專注于為客戶提供退款并完成關閉賬戶的過程。”報道預計ePayments平臺擁有1.49億美元的客戶資金。