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?????????????????????????????????????上海寶信軟件股份有限公司公告

?股票代碼：A600845???B900926???股票簡(jiǎn)稱：寶信軟件?寶信?B????編號(hào)：臨?2023-026

?????????????????上海寶信軟件股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于?2023?年?4

月?14?日以電子郵件的方式發(fā)出，

????????????????于?2023?年?4?月?26?日以通訊表決方式召開(kāi)，

應(yīng)到董事?9?人，實(shí)到?9?人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符

合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

??會(huì)議由董事長(zhǎng)夏雪松先生主持，審議了以下議案：

??一、2023?年第一季度報(bào)告的議案

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。是否通過(guò)：通過(guò)。

??二、修改《公司章程》部分條款的議案

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)《修改公司章程部分條款的公告》。

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。是否通過(guò)：通過(guò)。

??本次會(huì)議還聽(tīng)取了?2023?年第一季度內(nèi)控檢查工作報(bào)告。

??特此公告。

????????????????????????????????????上海寶信軟件股份有限公司

???????????????????????????????????????????董?事?會(huì)

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