（上接B195版）
(相關(guān)資料圖)
●本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是否有反擔(dān)保：否。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，2023年4月21日公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度對(duì)境內(nèi)保稅地區(qū)項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》。會(huì)議同意為在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供不超過30億元人民幣（或等值外幣）的擔(dān)保，期限自本年度股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度股東大會(huì)止。
二、被擔(dān)保人基本情況
經(jīng)中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司2020年獲得在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司并為項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的業(yè)務(wù)資格。公司按照銀保監(jiān)會(huì)《金融租賃公司項(xiàng)目公司管理辦法》的規(guī)定，在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立100%全資控股的項(xiàng)目公司，專業(yè)開展跨境租賃業(yè)務(wù)。
截至本公告披露日，公司已設(shè)立項(xiàng)目公司56家，均用于開展船舶租賃業(yè)務(wù)，公司將繼續(xù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，審慎適時(shí)設(shè)立新的項(xiàng)目公司。
三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
鑒于SPV業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司需為項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過30億元人民幣（或等值外幣），期限自股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度股東大會(huì)止。
在股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，董事會(huì)授權(quán)公司高級(jí)管理層決定每一筆擔(dān)保的具體事宜。公司對(duì)項(xiàng)目公司的實(shí)際擔(dān)保金額將以最終簽署并生效的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的金額
公司對(duì)外擔(dān)保均為公司為項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供的擔(dān)保。截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)發(fā)生額折合人民幣為164,316.67萬元。對(duì)外擔(dān)保余額折合人民幣為137,003.90萬元，擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的8.58%。截至目前，公司已擔(dān)保的項(xiàng)目公司未發(fā)生過逾期還款的情況。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號(hào)：2023-013
可轉(zhuǎn)債代碼：110083 可轉(zhuǎn)債簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的共計(jì)138人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為933.3304萬股，占公司總股本^[1]（公司總股本為公司2023年4月20日的股本總數(shù)，下同。）（公司總股本為公司2023年4月20日的股本總數(shù)，下同。）的0.3125%。
●本次限制性股票解除限售尚需在相關(guān)部門辦理解除限售手續(xù)，在手續(xù)辦理完成后上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況
（一）2019年12月20日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其他相關(guān)議案。
（二）2020年1月22日，公司公布了《關(guān)于2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲江蘇省國資委批復(fù)的提示性公告》。江蘇省國資委原則同意《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。
（三）2020年2月4日，公司公布了《關(guān)于公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的審核意見及公示情況的說明》，公司于2019年12月25日在內(nèi)部信息公告欄公示了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示時(shí)間為2019年12月25日至2020年1月3日。公示期滿，公司未接到與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見。
（四）2020年2月10日，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
（五）2020年3月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，以及向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
（六）2020年3月30日，公司完成本次激勵(lì)計(jì)劃的授予登記。
（七）2022年4月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對(duì)符合條件的141名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)限售期共計(jì)940.3303萬股限制性股票進(jìn)行解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)解鎖相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所出具了《關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期解鎖相關(guān)事項(xiàng)之核查意見》。
（八）2023年4月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對(duì)符合條件的138名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)限售期共計(jì)933.3304萬股限制性股票進(jìn)行解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)解鎖相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所出具了《關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二期解鎖相關(guān)事項(xiàng)之核查意見》。
二、公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的情況
（一）第二個(gè)解鎖期解鎖時(shí)間條件已具備
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售時(shí)限為“自首次授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止”。
本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成日為2020年3月30日。自2023年3月30日起，已進(jìn)入第二次解除限售時(shí)限范圍，滿足解除限售的時(shí)間要求。
（二）第二個(gè)解鎖期解鎖條件已滿足
本次激勵(lì)計(jì)劃的第二次解除限售條件及公司達(dá)成情況如下：
綜上，公司層面第二個(gè)解除限售期的解除限售條件均已達(dá)成，個(gè)人層面138名激勵(lì)對(duì)象均符合解除限售條件。
三、本次可解除限售的限制性股票具體情況
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，在解除限售條件達(dá)成后，第二個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的1/3。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中138名激勵(lì)對(duì)象可進(jìn)行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為933.3304萬股，具體如下：
四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
（一）本次限制性股票解除限售尚需在相關(guān)部門辦理解除限售手續(xù)，在手續(xù)辦理完成后上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告。
（二）本次解鎖的限制性股票上市流通數(shù)量為9,333,304股。
（三）董事、監(jiān)事和高管本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制
1.在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所有持有公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。
2.如果在任期屆滿前離職，應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)，遵守上述限制性規(guī)定。
3.將其持有的公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會(huì)將會(huì)收回其所得收益。
（四）本次限制性股票解鎖后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
注：公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債，債券代碼：110083）于2022年5月17日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，上表中“本次變動(dòng)前”采用截至2023年4月20日的股本結(jié)構(gòu)。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司層面2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，個(gè)人層面除8人離職不具備激勵(lì)資格外，其余138人均符合解除限售條件。2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，我們同意138名激勵(lì)對(duì)象限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為933.3304萬股。本次解除限售事項(xiàng)有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵(lì)長期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司和激勵(lì)對(duì)象均達(dá)成了解除限售的條件。同意第二個(gè)解除限售期可解除限售的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象共138名，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為933.3304萬股。
七、法律意見書的結(jié)論性意見
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所就公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就出具結(jié)論意見如下：截至本法律意見書出具日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次解除限售的條件已成就；公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的安排符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《試行辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；公司尚需就本次激勵(lì)計(jì)劃解除限售事宜履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理限制性股票解鎖事項(xiàng)。
八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告結(jié)論性意見
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司就公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就出具核查意見如下：本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二期解鎖事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，本期解鎖條件已經(jīng)成就，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二期解鎖符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號(hào)：2022-007
可轉(zhuǎn)債代碼：110083 可轉(zhuǎn)債簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債
江蘇金融租賃股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知及議案于2023年4月11日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于2023年4月21日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，實(shí)際出席監(jiān)事6人。本次會(huì)議由陳鳳艷女士主持。本次會(huì)議的召集召開程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)真審議，表決和通過了如下決議，并發(fā)表了相應(yīng)書面意見：
一、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
二、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
三、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
四、關(guān)于制訂《監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
五、關(guān)于《2022年度報(bào)告及其摘要》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年度報(bào)告及其摘要》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
六、關(guān)于《2023年一季度報(bào)告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年第一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司相關(guān)內(nèi)部制度的規(guī)定；該報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)反映出本公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年第一季度報(bào)告編制的人員有違反保密規(guī)定、損害公司利益的行為。同意公司編制的《2023年第一季度報(bào)告》。
七、關(guān)于《2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
八、關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運(yùn)營情況、所處發(fā)展階段、未來經(jīng)營計(jì)劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略的前提下制定的，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)履行了相關(guān)決策程序，同意公司2022年度利潤分配方案。
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
九、關(guān)于2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司和激勵(lì)對(duì)象均達(dá)成了解除限售的條件。同意第二個(gè)解除限售期可解除限售的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象共138名，可解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為933.3304萬股。
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
十、《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
十一、關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
十二、關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度財(cái)務(wù)決算符合公司的實(shí)際情況，能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算符合公司的資產(chǎn)和經(jīng)營狀況，同意以上財(cái)務(wù)決算和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
十三、關(guān)于《2022年度預(yù)期信用損失法實(shí)施情況報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
十四、關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、完善的內(nèi)部控制體系，并在經(jīng)營活動(dòng)中得到有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。公司董事會(huì)出具的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
十五、關(guān)于《2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2021年，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司相關(guān)制度要求，履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)價(jià)格原則，按照與關(guān)聯(lián)方交易類型的具體情況確定定價(jià)方法，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件，按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序開展，不存在損害其他股東合法權(quán)益的情形，具備合法性與公允性。
表決結(jié)果：同意【 6 】票，反對(duì)【 0 】票，棄權(quán)【 0 】票。
上述議案中，第一、二、三、四、五、八、十一、十二、十五項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號(hào)：2023-008
可轉(zhuǎn)債代碼：110083 可轉(zhuǎn)債簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債
江蘇金融租賃股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.5元（含稅），同時(shí)資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股。
●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分配實(shí)施公告中明確。
●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣241,157.83萬元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司2022年擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：
1、擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為2,987,022,064股，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)104,545.77萬元（含稅）。公司2022年度現(xiàn)金分紅比例為43.35%。
2、擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股。截至2022年12月31日，公司總股本為2,987,022,064股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至4,181,830,889股。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分紅（轉(zhuǎn)增）比例不變，相應(yīng)調(diào)整分紅（轉(zhuǎn)增）總額。
本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》。本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司2022年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運(yùn)營情況、所處發(fā)展階段、未來經(jīng)營計(jì)劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略的前提下制定的，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，決策程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。我們同意董事會(huì)擬定的2022年度利潤分配方案，并同意提交股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見：公司2022年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運(yùn)營情況、所處發(fā)展階段、未來經(jīng)營計(jì)劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略的前提下制定的，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)履行了相關(guān)決策程序，同意公司2022年度利潤分配方案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營性現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號(hào)：2023-012
可轉(zhuǎn)債代碼：110083 可轉(zhuǎn)債簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債
江蘇金融租賃股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司擬對(duì)注冊(cè)資本進(jìn)行變更，并對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。
一、注冊(cè)資本變更情況
受公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票、2022年度利潤分配（資本公積轉(zhuǎn)增股本）等因素影響，公司總股本及注冊(cè)資本將發(fā)生變更，變更后的注冊(cè)資本為2022年度利潤分配股權(quán)登記日總股本^[1]（公司2022年度利潤分配股權(quán)登記日的總股本數(shù)=可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前總股本數(shù)2,986,649,968+截至2022年度利潤分配股權(quán)登記日的可轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量-回購注銷的限制性股票數(shù)1,090,001。）的1.4倍。
（1）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
2021年11月11日，公司向社會(huì)公開發(fā)行50億元可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“蘇租轉(zhuǎn)債”）。蘇租轉(zhuǎn)債已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期（轉(zhuǎn)股期為2022年5月17日至2027年11月10日），截至2022年度利潤分配股權(quán)登記日的轉(zhuǎn)股數(shù)量為公司增加的注冊(cè)資本。
（2）回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解禁的限制性股票
2020年3月30日，公司完成關(guān)于“2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”的股票授予登記，向符合授予條件的146名激勵(lì)對(duì)象授予2,915.9956萬股限制性股票。
截至2023年4月21日，共有8名激勵(lì)對(duì)象因離職或被解聘，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬回購注銷其持有的已獲授但尚未解禁的合計(jì)1,090,001股限制性股票。公司注冊(cè)資本將減少1,090,001元。
（3）2022年度公司利潤分配方案
根據(jù)公司2022年度利潤分配方案，公司擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。以實(shí)施利潤分配股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增4股。公司注冊(cè)資本將增加至2022年度利潤分配股權(quán)登記日的總股本數(shù)的1.4倍。
二、修訂《公司章程》部分條款的情況
根據(jù)公司總股本、注冊(cè)資本的變更，公司擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇金租 公告編號(hào)：2022-014
可轉(zhuǎn)債代碼：110083 可轉(zhuǎn)債簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債
江蘇金融租賃股份有限公司
關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象
已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。
鑒于8名激勵(lì)對(duì)象因離職或被解聘不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解除限售的1,090,001股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷相關(guān)事項(xiàng)已得到公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、已履行的決策程序和信息披露情況
1.2019年12月20日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其他相關(guān)議案。
2.2020年1月22日，公司公布了《關(guān)于2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲江蘇省國資委批復(fù)的提示性公告》。江蘇省國資委原則同意《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。
3.2020年2月4日，公司公布了《關(guān)于公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的審核意見及公示情況的說明》，公司于2019年12月25日在內(nèi)部信息公告欄公示了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示時(shí)間為2019年12月25日至2020年1月3日。公示期滿，公司未接到與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見。
4.2020年2月10日，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理江蘇租賃2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
5.2020年3月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，以及向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
6.2020年3月30日，公司完成本次激勵(lì)計(jì)劃的授予登記。
7.2023年4月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司決定對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃中8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的1,090,001股限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。
二、本次回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來源
1.回購注銷的原因
因公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中8名激勵(lì)對(duì)象離職或被解聘，根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，該8名激勵(lì)對(duì)象已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬回購注銷上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票。
2.回購注銷的數(shù)量
上述8名人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票公司共1,090,001股，因此公司本次擬回購注銷限制性股票合計(jì)1,090,001股。
3.回購的價(jià)格
根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生派息，回購價(jià)格調(diào)整如下：
P＝P0－V
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購價(jià)格。
公司于2020年6月22日實(shí)施了2019年度利潤分配方案，每10股派2.4元現(xiàn)金，于2021年5月11日實(shí)施了2020年度利潤分配方案，每10股派3元現(xiàn)金，于2022年5月30日實(shí)施了2021年度利潤分配方案，每10股派3.5元現(xiàn)金。公司2019年限制性股票的授予價(jià)格為3.89元/股。本次注銷激勵(lì)對(duì)象中2人參與了2019年度利潤分配、2020年度利潤分配，因此，對(duì)上述人員的限制性股票回購價(jià)格由3.89元/股調(diào)整為3.35元/股；6名對(duì)象參與了2019年度利潤分配、2020年度利潤分配、2021年度利潤分配，對(duì)上述人員的限制性股票回購價(jià)格由3.89元/股調(diào)整為3元/股。
三、預(yù)計(jì)本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
注：1.公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債，債券代碼：110083）于2022年5月17日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，上表中“本次變動(dòng)前”采用截至2023年4月20日的股本結(jié)構(gòu)。
2.本次變動(dòng)后的股本結(jié)構(gòu)以回購注銷事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
四、本次回購對(duì)公司的影響
本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。公司2019年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。
五、獨(dú)立董事意見
公司本次回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定，回購注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
全體獨(dú)立董事一致同意本次回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中8名激勵(lì)對(duì)象已離職或被解聘，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，本次關(guān)于回購注銷離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效。監(jiān)事會(huì)同意將上述人員已獲授但尚未解除限售的1,090,001股限制性股票進(jìn)行回購注銷。
七、法律意見書的結(jié)論性意見
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對(duì)公司本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見：
本次回購注銷已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，回購注銷的原因、數(shù)量和價(jià)格符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《試行辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司尚需就本次回購注銷履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)、辦理工商變更登記手續(xù)和股份回購注銷登記手續(xù)相關(guān)事項(xiàng)。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
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