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?證券代碼：601956??????證券簡稱：東貝集團(tuán)??????????公告編號：2023-042

???????????湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??關(guān)于?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期

???????????限制性股票解除限售暨上市公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????本次解除限售股份數(shù)量：4,254,440?股

??????本次解除限售股份上市流通日：2023?年?7?月?6?日

??湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?9?日

召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公

司?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，

根據(jù)公司?2022?年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的規(guī)定和公司

??一、2022?年限制性股票激勵計劃限制性股票批準(zhǔn)及實施情況

??（一）已履行的決策程序和信息披露情況

事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。公司

監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

披露了《湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公

告》（公告編號：2022-014），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉穎斐

女士作為征集人就?2021?年年度股東大會審議的公司?2022?年限制性股票激勵計劃

相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

勵對象提出的異議，并于?2022?年?5?月?14?日對外披露了《湖北東貝機(jī)電集團(tuán)

股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核

查意見及公示情況說明》。

《關(guān)于公司<2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2022?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大

會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

披露《湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵計劃內(nèi)

幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-021）。

十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的

議案》《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨

立意見。公司監(jiān)事會對激勵對象名單再次進(jìn)行了核查并發(fā)表了同意的意見。

第十七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董

事對此發(fā)表了獨立意見。

會議審議通過了《關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除

限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

??（二）歷次限制性股票授予情況

??????????????????授予價格????授予數(shù)量??????授予人數(shù)???授予后剩余限制性股票

????授予日期

??????????????????（元/股）???（萬股）??????（人）??????數(shù)量（萬股）

??（三）歷次限制性股票解除限售情況

??本次解除限售為公司?2022?年限制性股票激勵計劃限制性股票第一次解除限

???售。

????????二、2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條

???件成就情況

??????（一）第一個限售期屆滿的說明

??????根據(jù)公司《2022?年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計

???劃》”）的規(guī)定，本激勵計劃第一個解除限售期為自授予登記完成之日起?12?個

???月后的首個交易日起至授予登記完成之日起?24?個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日

???止，本激勵計劃授予登記完成之日為?2022?年?6?月?27?日，公司本次激勵計劃

???授予的限制性股票第一個限售期于?2023?年?6?月?26?日屆滿。

??????（二）第一個解除限售期解除限售條件成就的說明

??????解除限售期內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除

???限售：

??????????????解除限售條件??????????????????????成就情況

（一）公司未發(fā)生如下任一情形：

者無法表示意見的審計報告；

???????????????????????????????????公司未發(fā)生前述情形，滿足解除限售條

見或者無法表示意見的審計報告；

???????????????????????????????????件。

諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（二）激勵對象未發(fā)生以下任一情形：

行政處罰或者采取市場禁入措施；

的；

??????????????????????????????????????????????????公司?2021?年歸屬于上市公司股東的凈

（三）公司業(yè)績考核要求

??????????????????????????????????????????????????利潤為?31,884,063.41?元，2022?年歸屬

第一個解除限售期業(yè)績考核目標(biāo)：以公司?2021?年凈利潤為業(yè)績基

??????????????????????????????????????????????????于?上市?公司?股東?的凈?利潤?為

數(shù)，2022?年凈利潤定比業(yè)績基數(shù)的增長率不低于?145%。

注：上述“凈利潤”以經(jīng)公司聘請的具有證券期貨從業(yè)資格的會計

??????????????????????????????????????????????????年歸屬于上市公司股東的凈利潤增長

師事務(wù)所審計的合并報表所載數(shù)據(jù)為計算依據(jù)，凈利潤指歸屬于上

??????????????????????????????????????????????????率為?345.48%，滿足第一個解除限售期

市公司股東的凈利潤。

??????????????????????????????????????????????????解除限售條件。

（四）激勵對象個人層面考核

激勵對象的個人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定

組織實施，個人層面解除限售比例按下表考核結(jié)果確定：?????????????????????????本次激勵計劃仍在職的?272?名激勵對

?考評結(jié)果（S）??????S≥90???90＞S≥80???80＞S≥60????S＜60????象中，2022?年個人績效考核結(jié)果為“S

?????評價標(biāo)準(zhǔn)????優(yōu)秀（A）???良好（B）?????合格（C）?????不合格（D）???≥90”或“90＞S≥80”，對應(yīng)評價標(biāo)準(zhǔn)

?個人層面解除???????????????????????????????????????????為“優(yōu)秀（A）”或“良好（B）”，

?????限售比例?????????????????????????????????????????當(dāng)期個人層面解除限售比例為?100%。

若公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵對象個人當(dāng)年實際解除限售額度＝

個人當(dāng)年計劃解除限售的額度×個人層面解除限售比例。

?????????綜上所述，董事會認(rèn)為公司?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期

??????解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司?2021?年年度股東大會的授權(quán)，同意公司董事

??????會按照《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定在相應(yīng)可解除限售期內(nèi)辦理解除限售事宜。

????????????三、本激勵計劃第一個解除限售期可解除限售的限制性股票情況

?????????（一）本次可解除限售的激勵對象人數(shù)為?272?人。

?????????（二）本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為?4,254,440?股，占公司目前總股

??????本的?0.6838%。

?????????（三）第一個解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具體情況如下：

??????????????????????????????已獲授限制?????本次可解除限售????本次解除限售數(shù)

?序號???????姓名??????????職務(wù)??????性股票數(shù)量?????限制性股票數(shù)量????量占已獲授予限

???????????????????????????????（萬股）??????（萬股）???????制性股票比例

一、董事、高級管理人員

?????????????????董事、副總經(jīng)理、財

????????????????????務(wù)總監(jiān)

二、核心管理人員及核心骨干人員

?核心管理人員及核心骨干人員（268?人）??????????916.59????366.636????40.00%

?????????合計（272?人）????????????1063.61????425.444?????40%

??????四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動情

??況

??????（一）本激勵計劃第一個解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為

??????（二）本激勵計劃第一個解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為

??????（三）董事和高級管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

??不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的?25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持

??有的本公司股份。

??后?6?個月內(nèi)賣出，或者在賣出后?6?個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，

??本公司董事會將收回其所得收益。

??干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份

??實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

??規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有

關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時符

合修改后的相關(guān)規(guī)定。

??（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況：

???????????????????????????????????????????????（單位:股）

???類別??????????變動前???????????本次變動????????????變動后

?有限售條件股份?????304,036,342?????-4,254,440????299,781,902

?無限售條件股份?????318,129,958?????4,254,440?????322,384,398

???總計????????622,166,300?????????0?????????622,166,300

??五、法律意見書的結(jié)論性意見

??湖北元申律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，公司本次解鎖

已授予但尚未解除限售的限制性股票事項已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；

本次解鎖的解鎖條件已成就，其解鎖對象、解鎖數(shù)量及上市流通安排事項符合《管

理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需根據(jù)《管理辦法》、

上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，向上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)

申請辦理本次解鎖相關(guān)的手續(xù)，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

??特此公告。

???????????????????????????湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司董事會

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