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              滬士電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

   調(diào)整 2023 年度與 Schweizer Electronic AG.及其相關(guān)公司日常關(guān)聯(lián)

(資料圖片)

               交易預(yù)計(jì)金額的事前認(rèn)可意見

   作為滬士電子股份有限公司（下稱“公司”）獨(dú)立董事，我們根據(jù)《中華人民

共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事履職指引》、《上市

公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立履行職責(zé)。

我們通過(guò)詢問(wèn)、調(diào)查等方式，在審慎審核公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知發(fā)出前，

收到了《關(guān)于調(diào)整 2023 年度與 Schweizer Electronic AG.及其相關(guān)公司日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)金額的議案》相關(guān)材料，審閱并聽取了公司有關(guān)人員對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的

報(bào)告?，F(xiàn)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

易遵循了客觀、公平、公允的原則，本次調(diào)整是基于實(shí)際情況作出的合理調(diào)整，所涉

日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)原則未發(fā)生變更，不存在損害公司和其他相關(guān)利益者合法權(quán)

益的情形?；谏鲜銮闆r，我們同意將《關(guān)于調(diào)整2023年度與Schweizer Electronic

AG.及其相關(guān)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》提交公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議審議, 董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定予以回避。

     （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《滬士電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整2023年度與

Schweizer Electronic AG.及其相關(guān)公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的事前認(rèn)可意

見》簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

 高啟全                陸宗元                 張 鑫

                                  二〇二三年五月五日

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