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證券代碼：300057????證券簡稱：萬順新材???????公告編號：2023-019

(資料圖片)

債券代碼：123012????債券簡稱：萬順轉債

債券代碼：123085????債券簡稱：萬順轉?2

??????????汕頭萬順新材集團股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存

在虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

??汕頭萬順新材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會

第一次會議于?2023?年?2?月?15?日下午?16：00?在公司會議室以現(xiàn)場會議的

方式召開，由于臨時接到公司提議，為提高決策效率，會議通知已于?2023

年?2?月?15?日以電話通知、專人送達等方式送達全體董事。本次董事會會

議應出席董事?9?名，實際出席會議董事?9?名，會議由董事長杜成城先生主

持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議

采用記名投票的方式進行表決，經與會的董事表決，審議通過了以下議案：

??一、審議通過《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》

??選舉杜成城先生為公司第六屆董事會董事長，任期自董事會審議通過

之時起至第六屆董事會任期屆滿。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網站。

????????????????????-1-

??二、審議通過《關于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案》

?選舉產生了第六屆董事會專門委員會成員，第六屆董事會專門委員會

任期自董事會審議通過之時起至第六屆董事會任期屆滿，具體如下：

?（一）戰(zhàn)略與投資委員會委員：杜成城先生（主任委員）、杜繼興先

生、周前文先生、黃薇女士、陳勝忠先生、王江涌先生、林三華女士。

?（二）審計委員會委員：林三華女士（主任委員）、陳勝忠先生、楊

奇清女士。

?（三）薪酬與考核委員會委員：陳勝忠先生（主任委員）、杜成城先

生、楊奇清女士、王江涌先生、林三華女士。

?（四）提名委員會委員：陳勝忠先生（主任委員）、杜成城先生、黃

薇女士、王江涌先生、林三華女士。

?表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網站。

??三、審議通過《關于聘任總經理、副總經理的議案》

?同意聘任杜成城先生為公司總經理，聘任洪玉敏女士、楊奇清女士、

黃薇女士為公司副總經理，其中，洪玉敏女士為公司財務負責人。任期自

董事會審議通過之時起至第六屆董事會任期屆滿。

?表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網站。

??四、審議通過了《關于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案》

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?同意聘任黃薇女士為公司董事會秘書，聘任楊時哲先生為公司證券事

務代表，任期自董事會審議通過之時起至第六屆董事會任期屆滿。

?表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網站。

??特此公告。

????????????????????????汕頭萬順新材集團股份有限公司

??????????????????????????????董?事???會

??????????????????????????二○二三年二月十五日

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