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空殼公司作案材料

注冊17家空殼公司,通過層層走賬掩人耳目虛開增值稅發(fā)票。23日，佛山警方召開新聞發(fā)布會，通報近日聯(lián)合佛山市國家稅務(wù)局，在深圳市公安局的大力支持和配合下，對“4·15”虛開增值稅普通發(fā)票案開展收網(wǎng)抓捕行動。警方成功摧毀虛開發(fā)票窩點2個，抓獲虛開犯罪團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人謝某府、謝某嶼等6人，現(xiàn)場查獲身份證100余張等作案工具及空白發(fā)票若干。經(jīng)初步統(tǒng)計，現(xiàn)已初步查明的涉案發(fā)票共計1070份，涉案金額10069萬元，稅額302萬元，其他涉案發(fā)票還在進(jìn)一步清點中。

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購買身份證注冊17家空殼公司

4月15日，國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局稽查局在工作中發(fā)現(xiàn)佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發(fā)票，于是移交給佛山市公安局經(jīng)偵支隊偵辦。公安機關(guān)通過警稅聯(lián)合辦案機制，經(jīng)偵支隊迅速成立專案組對案件開展研判分析，專案組運用智慧新偵查對涉案資金、發(fā)票、物流等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，迅速鎖定犯罪嫌疑人。

經(jīng)查實，2018年以來，犯罪嫌疑人謝某府(廣東饒平籍)通過非法渠道購買社會閑散人員的身份證，再通過中介人員陳某明和陳某君(均為佛山人)，辦理營業(yè)執(zhí)照，虛構(gòu)為企業(yè)法人，先后成立了佛山市兆×公司等17間空殼公司。“中介每做完一單，獲利15000～18000元。”辦案民警介紹，謝某府的警惕性很強，他并不認(rèn)識這兩名中介，在與對方交流的過程中，使用的也是假名“王某軍”。

空殼公司注冊成功后，謝某府招攬來饒平老鄉(xiāng)謝某嶼。在謝某嶼的出租屋內(nèi)購置多臺電腦、打印機等作案工具，以收取開票手續(xù)費的形式大肆對外虛開增值稅普通發(fā)票，并通過物流渠道寄出?？蛻舳酁榻ㄖ袠I(yè)企業(yè)。辦案民警介紹，嫌疑人通過虛開增值稅普通發(fā)票，夸大了賬面成本數(shù)字，為企業(yè)“降低”利潤，進(jìn)而少繳企業(yè)所得稅。

為了逃避稅務(wù)部門的追查，掩人耳目，使賬面看似更真實，走賬涉及多個中間人。以佛山市頌×公司虛開50萬元增值稅發(fā)票給廣東潤×公司為例，中間人就有4位，最后才到購票人員李某，而且資金回流也呈現(xiàn)多層轉(zhuǎn)賬的特點，先后經(jīng)過4個對公賬戶和3個私人賬戶才完成。同時，謝某府還根據(jù)市場價專門列了一份貨物清單，細(xì)致到燈具單價94.05元、瓷磚69.04元、洗發(fā)水33.05元、金屬屏83.02元……每當(dāng)虛開一次增值稅普通發(fā)票，謝某府都能從中獲利1%，而最大的一筆發(fā)票額度近300萬元。他不斷注冊新的空殼公司，挖空心思逃避稅務(wù)部門的追查。

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涉案增值稅普通發(fā)票價稅超1億元

謝某府和謝某嶼住在深圳羅湖的同一個鎮(zhèn)上，住所相隔只有一公里。6月底，民警通過縝密偵查，發(fā)現(xiàn)兩人常在小區(qū)里碰頭，逐漸摸清了兩人的蹤跡。辦案民警表示，謝某府、謝某嶼都是標(biāo)準(zhǔn)的“宅男”，晝伏夜出，有時候凌晨三時才出門喝夜茶。連日大雨，辦案民警也沒有絲毫松懈，冒雨蹲守，終于迎來了收網(wǎng)時機。

7月初，謝某府拿著一沓快遞文件袋，往謝某嶼家中走去。不出所料，當(dāng)民警沖進(jìn)謝某嶼家中，他的打印機仍在打印發(fā)票，人贓并獲。謝某府對大批量購買身份證辦理營業(yè)執(zhí)照等行為供認(rèn)不諱。他自稱是財務(wù)工作者，一家老小都靠他虛開增值稅普通發(fā)票養(yǎng)活。目前，警方已查明的涉案增值稅普通發(fā)票價稅合計超1億元，造成國家稅款的巨額損失，嚴(yán)重擾亂了佛山市正常金融稅收秩序。

警方表示，接受、介紹、虛開增值稅發(fā)票，都是違法犯罪行為，都將受到法律懲罰。佛山警方將嚴(yán)厲打擊各類虛開增值稅發(fā)票違法行為，進(jìn)一步凈化稅收秩序和環(huán)境，護(hù)衛(wèi)經(jīng)濟良好發(fā)展。