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日前，中國人民銀行寧波市中心支行出具的行政處罰公示表顯示，中信銀行寧波分行因七項(xiàng)違法行為，遭人行寧波中心支行警告，并處罰款129萬元。作出行政處罰決定日期為7月3日。

違法行為類型：

1.未準(zhǔn)確報(bào)送個(gè)人信用信息;

2.違規(guī)為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶;

3.超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開 立、變更、撤銷等資料;

4.違反票據(jù)法規(guī)定進(jìn)行承兌、貼現(xiàn);

5.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

6.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記 錄;

7.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易 報(bào)告。

同時(shí)，該行政處罰公示表顯示，時(shí)任中信銀行寧波分行副行長朱兆良處罰，因其對中信銀行寧波分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)行為負(fù)有責(zé)任;罰款人民幣3萬元。

王立民(時(shí)任中信 銀行寧波分行副行長)對中信銀行寧波分行未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任;罰款1萬元

何燕峰(時(shí)任中信 銀行寧波分行電子銀行部總經(jīng)理)對中信銀行寧波分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任;罰款3萬元。

中信銀行多次被罰

據(jù)了解，6月19日，中國人民銀行深圳市中心支行出具的行政處罰公示表顯示，中信銀行股份有限公司深圳分行因10項(xiàng)違法行為，遭央行深圳中心支行警告，沒收違法所得人民幣94.26萬元，并處以罰款人民幣229.08萬元，合計(jì)罰沒金額323.34萬元。作出行政處罰決定日期為6月10日。

中信銀行深圳分行犯下10項(xiàng)違法行為：

1、違規(guī)將特約商戶的結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)至外包服務(wù)機(jī)構(gòu)擁有或?qū)嶋H控制的結(jié)算賬戶;

2、違規(guī)將外包服務(wù)機(jī)構(gòu)拓展為特約商戶并接受其發(fā)送的銀行卡交易信息;

3、未按規(guī)定開展代付業(yè)務(wù);

4、為不符合規(guī)定的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù);

5、未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立資料;

6、未按規(guī)定報(bào)送賬戶撤銷資料;

7、違規(guī)為不同支付機(jī)構(gòu)辦理客戶備付金互轉(zhuǎn);

8、違規(guī)為支付機(jī)構(gòu)客戶備付金收付賬戶提供跨行出金;

9、違規(guī)為支付機(jī)構(gòu)客戶備付金匯繳賬戶出金;

10、未按規(guī)定將備付金匯繳賬戶內(nèi)的資金全額劃轉(zhuǎn)至支付機(jī)構(gòu)的備付金賬戶。

同時(shí)，該行政處罰公示表顯示，時(shí)任中信銀行深圳分行電子銀行部總經(jīng)理助理李顯超也被處罰，因其對中信銀行深圳分行上述前4條違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，罰款人民幣20萬元。

此前曾有媒體報(bào)道，截至6月19日，中信銀行以合計(jì)2984萬元的罰金居首，涉及總行，11家分行，3家支行，8名員工。

5月13日，央行南寧中心支行發(fā)布行政處罰信息顯示，中信銀行南寧分行存在兩項(xiàng)違法行為，分別是：未按照規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級管理;未按照規(guī)定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)。央行對其罰款40萬元。

5月9日，銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布罰單，中信銀行因監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)(EAST)系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報(bào)送存在違法違規(guī)行為，被罰款160萬元。

今年2月，中信銀行還收到一張2020萬元的罰單。2月20日，北京銀保監(jiān)局給予其合計(jì)2020萬元罰款的行政處罰，罰單中列舉了中信銀行19項(xiàng)違法違規(guī)事由，其中13條跟房地產(chǎn)有關(guān)。包括違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款、信貸資金被挪用流入房地產(chǎn)開發(fā)公司、個(gè)人經(jīng)營性貸款資金被挪用于購房、理財(cái)資金違規(guī)投向未上市房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)、違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目提供融資等。