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7月13日，銀盛支付服務(wù)股份有限公司(簡稱“銀盛支付”)寧波分公司因危害支付服務(wù)市場等行為，被央行罰款535萬元。據(jù)了解，這是今年以來銀盛支付第四次被罰，而現(xiàn)如今距續(xù)展期限已不足一年。

中國人民銀行寧波市中心支行公示，銀盛支付寧波分公司未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險管理措施、存在危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定推送可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

除此之外，銀盛支付寧波分公司總經(jīng)理繆勇、銀盛支付寧波分公司助理總經(jīng)理王磊、銀盛支付寧波分公司業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理朱玲君、銀盛支付寧波分公司業(yè)務(wù)管理部副經(jīng)理魏佳麗因?yàn)槎喾N原因分別被罰款10萬元、3.5萬元、5萬元、8.5萬元。

據(jù)悉，今年1月16日，中國人民銀行鄭州中心支行披露的一則罰單(鄭銀罰字〔2020〕7號)顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司河南分公司存在“未按規(guī)定對特約商戶進(jìn)行管理”、“未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息”、“未按規(guī)定對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行管理”、“未按規(guī)定進(jìn)行收單銀行結(jié)算賬戶管理”四項(xiàng)違法行為，作出警告并處以55萬元罰款。

3月11日，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部行政處罰信息顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司重慶分公司存在未按規(guī)定管理收單銀行結(jié)算賬戶;未按規(guī)定管理特約商戶;未按規(guī)定落實(shí)有關(guān)風(fēng)險管理措施等違法行為，對其處以罰款139萬元。

在此之后的3月26日，中國人民銀行深圳市中心支行因銀生寶支付未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告對其罰款40萬元。

值得一提的是，2018年8月6日，銀盛支付還曾收到央行深圳市中心支行發(fā)的“千萬罰單”。

據(jù)媒體報道，銀盛支付公司為境外非法貴金屬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)服務(wù);未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給非法互聯(lián)網(wǎng)平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。此外，銀盛支付公司還存在違規(guī)開展支付業(yè)務(wù)合作及資金清算、違規(guī)將銀行卡收單核心業(yè)務(wù)外包等其他違法違規(guī)行為。最終被處以沒收違法所得人民幣9,341,395.79元，并處罰款人民幣13,136,057.80元，合計(jì)罰沒人民幣22,477,453.59元。

據(jù)官網(wǎng)介紹，銀盛支付成立于2009年，是銀盛集團(tuán)旗下子公司。銀盛通品牌是銀盛旗下POS機(jī)業(yè)務(wù)線，涉及多款POS機(jī)。在銀盛通APP，頁面包括收付款、辦信用卡等服務(wù)。

在屢次被監(jiān)管部門處罰的背景下，公司的業(yè)務(wù)也多次遭到用戶投訴。

據(jù)第三方平臺上顯示，多位用戶都投訴銀盛支付辦pos機(jī)押金不返。根據(jù)一位pos機(jī)用戶介紹，開始業(yè)務(wù)員以辦理民生銀行(600016)信用卡為由推銷刷卡機(jī)，說首刷一筆598元凍結(jié)，累計(jì)交易滿5萬元退回來。但是刷滿5萬元后便聯(lián)系不上業(yè)務(wù)員，發(fā)現(xiàn)微信被業(yè)務(wù)員拉黑，4月份致電銀盛公司客服也未得到處理。

無獨(dú)有偶，另一位用戶表示，在安裝pos之后銀盛支付私自上調(diào)了費(fèi)率，費(fèi)率由0.55變成了0.7，但是在安裝之前曾承諾不會漲費(fèi)率。

因近些年央行罰單纏身，銀盛支付的續(xù)展問題也成為關(guān)注的焦點(diǎn)。銀盛支付在2011年獲發(fā)支付業(yè)務(wù)許可證，業(yè)務(wù)范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付和銀行卡收單業(yè)務(wù)，換證后有效期至2021年5月，距續(xù)展期限不足一年。(完)