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中國銀行保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站昨日公布的齊齊哈爾銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(齊銀保監(jiān)罰決字〔2020〕22號)顯示，齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“齊齊哈爾農(nóng)商行”)存在遲報案件信息的行為。齊齊哈爾銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，對其罰款20萬元。

此外，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站昨日公布的齊齊哈爾銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(齊銀保監(jiān)罰決字〔2020〕24號)顯示，當(dāng)事人李德忱對齊齊哈爾農(nóng)商行遲報案件信息負(fù)管理責(zé)任。齊齊哈爾銀保監(jiān)分局《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定，對其警告。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，齊齊哈爾農(nóng)商行原名為“齊齊哈爾市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社”，后于2018年10月19日更為現(xiàn)有名稱。公司成立于2007年7月2日，注冊資本20億人民幣，李德忱為法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，齊齊哈爾市和美糧食倉儲集團(tuán)有限公司和克東縣格瑞恩飼料有限公司為前兩大股東，各持20%比例股份。齊齊哈爾市和美糧食倉儲集團(tuán)有限公司第一大股東、實(shí)控人為李金紅，持股比例60%;克東縣格瑞恩飼料有限公司第一大股東、實(shí)控人為解德河，持股比例99.94%。

銀保監(jiān)會網(wǎng)站于2016年8月1日公布的《中國銀監(jiān)會齊齊哈爾監(jiān)管分局關(guān)于核準(zhǔn)李德忱同志任職資格的批復(fù)》(齊銀監(jiān)復(fù)〔2016〕17號)顯示，核準(zhǔn)李德忱齊齊哈爾市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社理事的任職資格。

銀保監(jiān)會網(wǎng)站于2016年9月6日公布的《中國銀監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局關(guān)于核準(zhǔn)李德忱任職資格的批復(fù)》(黑銀監(jiān)復(fù)〔2016〕149號)顯示，核準(zhǔn)李德忱齊齊哈爾市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任的任職資格。

銀保監(jiān)會網(wǎng)站于2017年11月24日公布的《中國銀監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局關(guān)于核準(zhǔn)李德忱任職資格的批復(fù)》(黑銀監(jiān)復(fù)〔2017〕198號)顯示，核準(zhǔn)李德忱齊齊哈爾市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社理事長的任職資格。

銀保監(jiān)會網(wǎng)站于2018年10月8日公布的《中國銀監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局關(guān)于同意齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)的批復(fù)》(黑銀監(jiān)復(fù)〔2018〕212號)顯示，同意齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司分支機(jī)構(gòu)開業(yè);該行為股份有限公司形式的農(nóng)村商業(yè)銀行，實(shí)行一級法人、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理、授權(quán)經(jīng)營的管理體制;該行開業(yè)的同時，齊齊哈爾市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社及其分支機(jī)構(gòu)自行終止;核準(zhǔn)李德忱董事長任職資格;核準(zhǔn)該行的業(yè)務(wù)范圍為：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);經(jīng)國務(wù)院銀行保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。該行接受銀行保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，并定期向銀行保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送會計報表、統(tǒng)計報表及其他業(yè)務(wù)資料。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為原文：