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銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的寧波銀保監(jiān)局行政處罰信息公開(kāi)表(甬銀保監(jiān)罰決字〔2020〕23號(hào))顯示，慈溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“慈溪民生村鎮(zhèn)銀行”)存在以下4宗違法違規(guī)事實(shí)：有關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理不到位;關(guān)聯(lián)交易管理不到位;重組貸款五級(jí)分類(lèi)未下調(diào);部分票據(jù)業(yè)務(wù)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景等。依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，寧波銀保監(jiān)管局對(duì)該行處罰款210萬(wàn)元，并責(zé)令該行對(duì)相關(guān)直接責(zé)任人給予紀(jì)律處分。

天眼查顯示，慈溪民生村鎮(zhèn)銀行成立于2008年12月30日，注冊(cè)于慈溪市周巷鎮(zhèn)興業(yè)北路1號(hào)，是由中國(guó)民生銀行股份有限公司為主，聯(lián)合慈溪市財(cái)政投資經(jīng)營(yíng)總公司、慈溪市供銷(xiāo)合作社聯(lián)社、浙江雙羊集團(tuán)有限公司、浙江卓力電器集團(tuán)有限公司、海通食品集團(tuán)股份有限公司、浙江省技術(shù)進(jìn)出口寧波有限公司、寧波甬石農(nóng)墾油品有限公司、德邦控股集團(tuán)有限公司、寧波奧爾登有限公司、浙江寶基金屬壓延有限公司、慈溪市潔達(dá)納米復(fù)合材料有限公司、寧波凱波集團(tuán)有限公司、慈溪市亞太汽車(chē)服務(wù)有限公司13家企業(yè)及一個(gè)自然人共同發(fā)起設(shè)立的新型農(nóng)村銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

相關(guān)規(guī)定：

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為處罰原文：