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證券代碼：688558 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)盛智科 公告編號(hào)：2020-002 南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)盛智科”) 于 2020 年 7 月 6 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣52,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)于 2020 年 5 月 26 日出具的《關(guān)于同意南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1000 號(hào))，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)3,300 萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣 57,321 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 5,274.81 萬(wàn)元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣 52,046.19 萬(wàn)元。本次募集資金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特 殊普通合伙)審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2020]232 號(hào))。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效益。 (二)額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用最高不超過(guò)人民幣 52,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (四)決議有效期 自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效。 (五)實(shí)施方式 授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。 (六)信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 本次現(xiàn)金管理方式是購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，該類投資產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入，但不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。 2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 3、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等。 4、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響 公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。 同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣 52,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)資金進(jìn)行滾動(dòng)使用的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2019 年 4 月修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，使用額度不超過(guò)人民 52,000 萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律法規(guī)的要求。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。同意公司使用額度不超過(guò)人民幣52,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)申港證券股份有限公司認(rèn)為： 1、公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)己經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事己發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂〉》等相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。 2、在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司通過(guò)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。

六、上網(wǎng)公告附件 1、南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn); 2、申港證券股份有限公司關(guān)于南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。 特此公告。 南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 7 日