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區(qū)塊鏈作為打破金融傳統(tǒng)技術(shù)壁壘的有效手段，在新經(jīng)濟(jì)的趨勢引導(dǎo)下成為主流技術(shù)之一。區(qū)塊鏈技術(shù)的問世為傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融提出了更好的創(chuàng)新解決方案。其智能合約帶來的自動(dòng)化處理機(jī)制、分布式記賬所提供的共識(shí)機(jī)制、結(jié)合不可篡改、可追溯等特點(diǎn)能夠與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融中存在的痛點(diǎn)相契合。在此基礎(chǔ)上，新興虛擬貨幣交易所更需要通過數(shù)據(jù)分析手段來監(jiān)控貨幣交易，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易，保障數(shù)字交易安全。

01

華訊DVinSight數(shù)據(jù)分析解決方案

(相關(guān)資料圖)

華訊數(shù)據(jù)價(jià)值洞察分析平臺(tái)（DVinSight）區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)交易分析，從用戶行為出發(fā)，在安全、運(yùn)維數(shù)據(jù)分析平臺(tái)已經(jīng)建設(shè)完善基礎(chǔ)上，結(jié)合傳統(tǒng)金融分析邏輯和新一代金融敏捷迭代思維，通過對交易信息監(jiān)控，從客戶自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求出發(fā)進(jìn)行定制化場景設(shè)計(jì)，打通運(yùn)維—安全—業(yè)務(wù)三大領(lǐng)域，提供綜合區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析解決方案，為客戶業(yè)務(wù)出海提供數(shù)字化保障。

02

DVinSight區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)交易分析場景集

場景一：大額轉(zhuǎn)賬交易監(jiān)測

面對當(dāng)下高科技犯罪復(fù)雜多變的作案手段，金融機(jī)構(gòu)可疑交易甄別難度逐漸加大，事前防護(hù)手段較少，事中事后監(jiān)測時(shí)效性無法保障。DVinSight通過對大額轉(zhuǎn)賬交易信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，同時(shí)將區(qū)塊鏈賬本中的交易記錄進(jìn)行信息比對和明細(xì)鉆取，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)賬戶中資金流向的可視化追蹤，及時(shí)警示專業(yè)人員進(jìn)行布控。

場景二：賬戶交易記錄查詢

DVinSight結(jié)合區(qū)塊鏈公開賬本技術(shù)使用戶交易記錄透明化，同時(shí)利用其不可被篡改特性使得數(shù)據(jù)的安全性得以保障，客戶可以根據(jù)賬戶交易記錄查詢儀表板追蹤單個(gè)用戶交易記錄，并通過檢索已被記錄的用戶操作來分析用戶交易邏輯，為交易分析提供決策依據(jù)。

場景三：涉嫌賬戶交易監(jiān)控分析

當(dāng)鎖定嫌疑用戶后，DVinSight可以通過面板鉆取該用戶的所有往來交易信息，還原涉嫌賬戶中的金額來源以及流向關(guān)系圖譜，有效觀察賬戶是否牽扯非法交易，一旦發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行封鎖防止造成更大影響。

場景四：

交易手續(xù)費(fèi)(gas fee) 趨勢分析

交易手續(xù)費(fèi)（gas fee）是以太坊網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)力并幫助其順利安全運(yùn)行，激勵(lì)機(jī)制使得大家愿意提供計(jì)算機(jī)算力來幫助驗(yàn)證這些交易，當(dāng)用戶在以太坊區(qū)塊鏈上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，礦工（提供算力者）需要把交易打包并放上區(qū)塊鏈，才能使交易完成，在這過程中會(huì)消耗區(qū)塊鏈的運(yùn)算資源，因此需要支付費(fèi)用(gas fee)。DVinSight采用機(jī)器學(xué)習(xí)算法的線性回歸模型，導(dǎo)入歷史的交易數(shù)量及交易中支付的gas fee均值，對模型進(jìn)行訓(xùn)練，進(jìn)而可以對gas fee進(jìn)行趨勢預(yù)測。