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湖南安仁農(nóng)商銀行被罰515.5萬元：因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等
發(fā)布時間：2023-02-24 18:56:24 文章來源：中國網(wǎng)財經(jīng)
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2月24日訊今日，人民銀行長沙中心支行披露的行政處罰信息顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款515.5萬元。罰單顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在九大違法行為：1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；2.超期限向中國人民銀行分支機構(gòu)報送企業(yè)銀行結(jié)算賬戶資料；3.未按規(guī)定解繳假幣至當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)；4.未按規(guī)定收繳假幣；5.占壓財政資金；6.違反個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫安全管理要求；7.未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人；8.異議處理超期；9.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別。

罰單還顯示，時任湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信貸管理部副經(jīng)理李柏林，對“未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人，異議處理超期”違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被處以10萬元罰款；時任湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢辦公室聯(lián)絡(luò)專員陳英，對未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被處以1萬元罰款。

標(biāo)簽： 股份有限公司 農(nóng)村商業(yè)銀行 分支機構(gòu)

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