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團伙虛搭平臺詐騙8000人

本報訊　記者丁國鋒　通訊員朱志通記者近日從江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局獲悉,該局歷經(jīng)數(shù)月,搗毀一個利用大宗交易系統(tǒng)軟件,以枕頭、茶杯等作為標的物,虛構大宗商品交易K線圖,牟取不當巨額利益的團伙,抓獲61名涉案人員,涉及受害人8000多人,涉案資金超過4000多萬元。

今年7月,南京市公安局江北新區(qū)分局在開展“凈網(wǎng)2018”專項行動中,一個大宗商品交易平臺在網(wǎng)絡上疑似招攬會員的廣告引起了民警的警覺。更奇怪的是,該平臺上交易的商品均是枕頭、茶杯、床上四件套等日常用品。

警方深入調查發(fā)現(xiàn),該交易系統(tǒng)除了標的物特別外,買進后價格上漲賺錢卻無法賣出,價格下跌后卻很容易賣出,且一旦投錢進入平臺對公賬戶,則很難提現(xiàn)。據(jù)此,警方研判分析該團伙可能涉嫌網(wǎng)絡詐騙犯罪。經(jīng)近兩個月調查,10月31日,江北新區(qū)警方集中100多名警力,分成5個行動小組,奔赴河南鄭州、山東、浙江等地區(qū),共抓獲犯罪嫌疑人61名。

經(jīng)查,該團伙自河南鄭州某公司購買了一套大宗商品交易軟件,并委托一公司進行維護,但實際上該系統(tǒng)并沒有接入國內正規(guī)交易系統(tǒng),也沒有掛牌交易。該團伙在全國5個城市開設分公司,以投資大宗交易商品為名進行會員招募,后經(jīng)合并,將公司集中至南京、揚州等地。

據(jù)悉,該交易系統(tǒng)分成兩層,上層為大宗交易商品系統(tǒng),下層為能表現(xiàn)交易商品價格、交易量走勢的K線走勢。所謂大宗交易的商品種類被規(guī)定為枕頭等生活物品,團伙作為操盤方后臺操縱K線圖走向,并在微信群中散布利好消息,不斷吸引受害者投資。后通過大量拋單至價格下跌,前期高位接單的會員就會被套牢,隨后團伙成員再操控此前注冊的“小號”低價買進,如此循環(huán)往復套取受害人資產(chǎn)。

“從目前查封的數(shù)據(jù)來看,在該交易平臺上注冊的會員達到8000多人,涉案的資金量超過4000多萬元。”辦案民警介紹,截至警方破案時,對公賬戶上僅剩100多萬元。

目前,涉案的40多名嫌疑人被刑拘,案件在進一步審查中。