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“匯淘金”平臺(tái)公司前臺(tái)。杭州警方 供圖

中新網(wǎng)杭州10月23日電(張斌 許雷陽(yáng))23日，杭州警方公布了兩起借助虛假投資平臺(tái)進(jìn)行集資詐騙的案件情況。據(jù)了解，兩起案件涉案金額合計(jì)達(dá)3726萬(wàn)元。

今年6月起，隨著注冊(cè)地位于杭州江干的“匯淘金”、“愛(ài)多銀”兩個(gè)網(wǎng)貸投資平臺(tái)停止兌付，江干警方接到了不少投資人報(bào)警。

以“愛(ài)多銀”平臺(tái)為例，6月27日起，江干警方陸續(xù)接到群眾報(bào)警，控告“愛(ài)多銀”平臺(tái)出現(xiàn)逾期兌付。

警方立即受理該案并展開(kāi)偵查，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)背后的某公司是家空殼公司。2017年9月，江蘇籍男子潘某用130萬(wàn)元買(mǎi)下這家公司的全部股份，并請(qǐng)人在網(wǎng)上搭建了“愛(ài)多銀”網(wǎng)貸平臺(tái)。

警方介紹，“愛(ài)多銀”平臺(tái)借款標(biāo)的皆為虛構(gòu)，投資人投入平臺(tái)的資金最終都被打進(jìn)潘某控制的賬戶(hù)，除用來(lái)支付員工工資，一部分則被用來(lái)償付之前客戶(hù)的本金和利息，此外還有30%的資金都用于廣告投入，平臺(tái)每日投放用于雇“水軍”刷理財(cái)類(lèi)APP排行榜的資金就曾達(dá)3萬(wàn)元。

周某是杭州某高校在校生，經(jīng)朋友推薦下載了“愛(ài)多銀”APP，她發(fā)現(xiàn)平臺(tái)有很多“投資項(xiàng)目”，起投金額不高，有的十余天就能還本付息，年化收益率為8.8%-12.8%，遠(yuǎn)高于一般的理財(cái)產(chǎn)品。

抱著試試看的心態(tài)，周某往一個(gè)“藥材項(xiàng)目”投資500元。十天后，她果然收到平臺(tái)返還的本金和利息。此后，周某陸續(xù)“投資”多個(gè)“項(xiàng)目”，投資金額越來(lái)越大，她甚至開(kāi)始向同學(xué)借錢(qián)“投資”，獲得的利息收益，也被重新投入平臺(tái)。

“愛(ài)多銀”平臺(tái)涉案嫌疑人。杭州警方 供圖

今年6月，周某向一個(gè)“項(xiàng)目”投資5000元錢(qián)，“項(xiàng)目”到期后，錢(qián)卻遲遲沒(méi)有到賬。周某才發(fā)現(xiàn)，除APP公開(kāi)的信息，她對(duì)平臺(tái)的情況、投資狀況等都一無(wú)所知，至于錢(qián)為什么取不出來(lái)、該找誰(shuí)取錢(qián)，周某更是毫無(wú)頭緒。

同一時(shí)期，隨著P2P行業(yè)接連“爆雷”，新的投資人越來(lái)越少，潘某持有平臺(tái)的資金來(lái)源發(fā)生斷裂。沒(méi)有資金兌付，潘某選擇了跑路。在警方的工作下，潘某最終投案自首。

據(jù)潘某交代，其為初中文化水平，無(wú)金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在收購(gòu)這家公司前，他已債務(wù)累累，名下房產(chǎn)也已被法院查封。據(jù)交代，潘某收購(gòu)公司時(shí)，平臺(tái)不但沒(méi)有收益，還有上千萬(wàn)債務(wù)等待兌付。

潘某表示，這類(lèi)投資平臺(tái)“做大做強(qiáng)”后還可轉(zhuǎn)手賣(mài)給別人并賺取“轉(zhuǎn)手費(fèi)”。因此，收購(gòu)以后，他就不斷進(jìn)行平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)，吸引新投資人，計(jì)劃在半年后“甩鍋”給別人。

“和‘擊鼓傳花’游戲一樣，平臺(tái)資金不斷在消耗，遲早都有爆掉的一天。”江干公安分局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

經(jīng)查，“愛(ài)多銀”平臺(tái)總計(jì)吸收資金1456萬(wàn)余元，其中600余萬(wàn)元用于歸還前期投資人的本息，其他均被潘某用于償還個(gè)人債務(wù)、支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。截至案發(fā)，還有270名投資人的790余萬(wàn)元沒(méi)有兌付。

“匯淘金”與“愛(ài)多銀”平臺(tái)情況類(lèi)似。這家公司成立于去年9月，也是家空殼公司。上線運(yùn)營(yíng)后，該公司虛構(gòu)借貸標(biāo)的，并以9.6%-18%的高收益率吸引投資人進(jìn)行“投資”。

直到今年7月，“匯淘金”平臺(tái)因資金鏈斷裂停止兌付，投資人發(fā)覺(jué)被騙后陸續(xù)報(bào)警。經(jīng)查，截至案發(fā)，共有858名投資人投入該平臺(tái)資金2270萬(wàn)元，其中164名投資人實(shí)際損失544萬(wàn)余元。

警方介紹，“匯淘金”負(fù)責(zé)人邵某48歲，初中學(xué)歷。據(jù)其交代，他對(duì)網(wǎng)絡(luò)、金融等“一竅不通”，在收購(gòu)平臺(tái)后，為運(yùn)作APP，他特地雇傭了32歲的老鄉(xiāng)張某，讓其負(fù)責(zé)平臺(tái)具體運(yùn)作。

辦案民警表示，兩個(gè)平臺(tái)受害者大多是20至30歲的年輕人，其中不少是在校大學(xué)生，或剛進(jìn)入社會(huì)不久的應(yīng)屆畢業(yè)生。被騙資金中，單筆投資額少的有數(shù)百元，多的有二十余萬(wàn)元，大部分投資金額在一萬(wàn)元左右。

“這種規(guī)模小的投資平臺(tái)，普遍是以短期、高利來(lái)吸引想要賺快錢(qián)的年輕人。”辦案民警表示，這兩家公司都租賃在高檔寫(xiě)字樓，其實(shí)就是為營(yíng)造出“高大上”的感覺(jué)。

警方提醒，遇到利息高到離譜的新型投資，務(wù)必要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，利益與風(fēng)險(xiǎn)往往是成正比的，一旦發(fā)覺(jué)被騙，要注意留存證據(jù)，第一時(shí)間報(bào)警。

據(jù)了解，目前，上述兩起案件有關(guān)嫌疑人已被杭州江干警方執(zhí)行逮捕。