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群防共治鏟除網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)毒瘤

●　傳統(tǒng)的犯罪類型正在蛻變，在“互聯(lián)網(wǎng)+”模式下，大量新的具有互聯(lián)網(wǎng)特性的犯罪產(chǎn)生，不但破壞了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，還給社會(huì)治理帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)

●　在治理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的過(guò)程中，相關(guān)法律規(guī)范缺失、監(jiān)管與打擊力度偏弱、取證難和維權(quán)難等問(wèn)題不容忽視

●　創(chuàng)新安全技術(shù)、提高違法成本，才能實(shí)現(xiàn)源頭治理，有力震懾網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從業(yè)者?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)民群體也要群策群力，形成反擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的群防共治系統(tǒng)工程

本報(bào)記者 張維

如今，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)已不再局限于半公開(kāi)化的純攻擊模式，而是悄然轉(zhuǎn)化為斂財(cái)工具和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不良手段，利潤(rùn)之高令人咂舌，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示其“年產(chǎn)值”逾千億元。

頻頻曝出的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)事件，尤其是那些從線下轉(zhuǎn)向線上的違法犯罪活動(dòng)，在套上“網(wǎng)絡(luò)的外衣”后更具隱蔽性。

近期，公安部研究部署防范打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)相關(guān)工作后，有賭博網(wǎng)站充值點(diǎn)藏身知名電商平臺(tái)的消息旋即曝出。不法分子通過(guò)在平臺(tái)上注冊(cè)“空殼店鋪”套取網(wǎng)絡(luò)收款碼，再以虛假交易、分包墊資等手段，為賭客充值，向賭博網(wǎng)站輸送資金。

在警方與一些電商平臺(tái)的聯(lián)手狙擊之下，這類店鋪的生存空間正在被無(wú)限壓縮。

多位專家在接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)坦言，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)已成為為害全球的毒瘤，然而受制于法律規(guī)定模糊不清、取證難、維權(quán)難等問(wèn)題，這一毒瘤的去除并非易事。亟待將相關(guān)行為納入有效的法律規(guī)制，在政府治理之外，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)民群體等主體的作用，形成反擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的群防共治系統(tǒng)工程。尤其要調(diào)動(dòng)平臺(tái)的積極性，賦予平臺(tái)相關(guān)的監(jiān)管職責(zé)。

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)類型多

線上違規(guī)不易察覺(jué)

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的外延只增不減。

華東政法大學(xué)教授叢立先直接將網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)界定為“互聯(lián)網(wǎng)上存在的黑色、灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。從大的類別上講，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)分為黑色產(chǎn)業(yè)鏈和灰色產(chǎn)業(yè)鏈兩種，黑色產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且呀?jīng)定性為違法犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈行為，灰色產(chǎn)業(yè)鏈則是指游走于違法犯罪與法制缺漏模糊領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈行為。

廣西民族大學(xué)教授齊愛(ài)民則將其細(xì)化為“電信詐騙、釣魚(yú)網(wǎng)站、木馬病毒、黑客勒索等利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)的行為”。通常而言，黑產(chǎn)主要包括“黑客攻擊”“盜取賬號(hào)”“釣魚(yú)網(wǎng)站”三類違法活動(dòng);灰產(chǎn)主要是指處于法律灰色地帶的“惡意注冊(cè)和虛假認(rèn)證”。

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的范圍很大，類型更是數(shù)不勝數(shù)。中國(guó)政法大學(xué)副教授朱巍舉例說(shuō)，涉及個(gè)人信息的黑灰產(chǎn)，流量造假的黑灰產(chǎn)(如廣告聯(lián)盟中的虛假點(diǎn)擊、僵尸粉的買賣、輿論謠言的侵權(quán)和PR公關(guān)信息的傳播)以及利用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)把線下的一些違法違規(guī)服務(wù)轉(zhuǎn)移到線上，如線下不允許賣淫、嫖娼，到了線上通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直播刷禮物加微信等一系列操作，將相關(guān)行為轉(zhuǎn)移到線下，或者線下不允許煙酒類、與性有關(guān)系的產(chǎn)品、一些保健類食品等做廣告的，到了線上做這些廣告則沒(méi)人管。

將電商和黑灰產(chǎn)有機(jī)結(jié)合在一起的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)更具隱蔽性。近日由廣東警方披露的一起案件，充分體現(xiàn)了這一點(diǎn)。

一家開(kāi)在拼多多上的網(wǎng)店，從表面上看，買家下單、賣家發(fā)貨、買家確認(rèn)收貨、賣家收款等常規(guī)交易流程一個(gè)都不少，甚至這家店的貨走量還很大;但實(shí)際上，在這一切電商交易的背后，都隱藏著一個(gè)“見(jiàn)不得光的生意”。

這個(gè)生意就是博彩?！斗ㄖ迫?qǐng)?bào)》記者了解到，其具體操作模式是這樣的：不法分子通過(guò)后臺(tái)操作系統(tǒng)，將一些跨境非法博彩App與電商平臺(tái)的店鋪相對(duì)接，博彩參與者即可通過(guò)微信支付、支付寶等方式充值注入賭金，參與賭博。

“在一整套看似合法的購(gòu)物流通環(huán)節(jié)中，其實(shí)商家與客戶并沒(méi)有進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的交易，其交易行為純屬虛假交易，嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)正常的商品流通及金融秩序。”廣東省和平縣警方說(shuō)。

據(jù)廣東省和平縣警方消息，被移送審查起訴的6人中，張某進(jìn)作為老板指示李某為團(tuán)伙提供技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)店鋪批量下單、自動(dòng)發(fā)貨功能;馮某等4人負(fù)責(zé)尋找批量身份證信息來(lái)辦理相關(guān)的銀行卡。

張某等人的操作首先引起了平臺(tái)方拼多多的注意。此前，拼多多上線“可疑信息實(shí)時(shí)巡查系統(tǒng)”，從商戶入駐上傳商品開(kāi)始，系統(tǒng)便對(duì)相關(guān)交易額、頻次、時(shí)間、購(gòu)買用戶等進(jìn)行多維度建模，協(xié)助警方對(duì)平臺(tái)可疑店鋪、交易進(jìn)行常態(tài)化巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉案線索并保存證據(jù)，深挖違法行為背后的組織者、經(jīng)營(yíng)者、獲利者。

隨后，拼多多與警方通力合作，一舉破獲了這起以電商平臺(tái)為依托開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)店鋪從事非法交易的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)案?；钴S在廣東省惠州市一帶的張某等15人被警方抓獲，高達(dá)800多萬(wàn)元的資金被凍結(jié)。

“傳統(tǒng)的犯罪類型正在蛻變，通過(guò)‘互聯(lián)網(wǎng)+’模式催生了大量新的具有互聯(lián)網(wǎng)特性的犯罪。”齊愛(ài)民說(shuō)。

黑灰產(chǎn)規(guī)模近千億

成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)毒瘤

據(jù)南都大數(shù)據(jù)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的《2018網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)治理研究報(bào)告》估算，2017年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為450多億元，而黑灰產(chǎn)已達(dá)近千億元規(guī)模;全年因垃圾短信、詐騙信息、個(gè)人信息泄露等造成的經(jīng)濟(jì)損失估算達(dá)915億元，并且電信詐騙案每年以20%至30%的速度增長(zhǎng)。

“網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的危害很大，特別是其中的黑產(chǎn)業(yè)鏈，不但對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的破壞作用，也給經(jīng)濟(jì)社會(huì)治理帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。如果治理不利，將給國(guó)家和社會(huì)秩序的有效維護(hù)帶來(lái)很大的麻煩。”叢立先說(shuō)。

就連剛剛成功狙擊了網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的拼多多，也曾經(jīng)掉入被網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)“薅羊毛”的坑。

1月20日，拼多多平臺(tái)出現(xiàn)了一場(chǎng)“薅羊毛”事件。有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，利用平臺(tái)漏洞可領(lǐng)取100元無(wú)門檻優(yōu)惠券，以低至0.46元的價(jià)格購(gòu)買到價(jià)值100元的商品。部分拼多多用戶在網(wǎng)上發(fā)布漏洞消息，曬出話費(fèi)、Q幣充值截圖等“作業(yè)”后，引起大批“薅羊毛”行為。

對(duì)此，拼多多平臺(tái)第一時(shí)間修復(fù)漏洞，收回了用戶領(lǐng)取且尚未使用的優(yōu)惠券，對(duì)已購(gòu)買的商品，建議終止物流派送。同時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱將積極配合相關(guān)部門對(duì)涉事黑灰產(chǎn)團(tuán)伙予以打擊。

拼多多并非第一家被“薅羊毛”的平臺(tái)。此前，萬(wàn)豪酒店出現(xiàn)酒店訂單bug價(jià);去哪兒網(wǎng)、東航因系統(tǒng)失誤而出現(xiàn)的超低價(jià)機(jī)票訂單;100美元一晚的Airbnb(愛(ài)彼迎)預(yù)訂，用100元人民幣也可以支付的匯率bug……

值得注意的是，在這些“薅羊毛”事件中，總少不了三個(gè)群體：一是偶爾利用平臺(tái)漏洞撿漏的普通用戶;二是明知是漏洞卻依舊多次“薅羊毛”的“羊毛黨”;三是以此謀利的黑灰產(chǎn)團(tuán)伙。其中，第三類群體的社會(huì)危害性最大，因?yàn)槠渫瓦`法甚至犯罪聯(lián)系在一起。

治理難題不容忽視

創(chuàng)新技術(shù)源頭治理

近年來(lái)，在相關(guān)部門加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)打擊力度、取得積極成效的同時(shí)，有關(guān)黑灰產(chǎn)治理的難題與困境也暴露出來(lái)。

首先是相關(guān)法律規(guī)范存在缺失，亟待完善。叢立先認(rèn)為，由于網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)包括的范圍很廣，因此并沒(méi)有一個(gè)專門的統(tǒng)一規(guī)定來(lái)規(guī)制網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。從法律規(guī)定來(lái)看，刑法、網(wǎng)絡(luò)安全法、治安管理處罰法等法律法規(guī)對(duì)其有當(dāng)然的規(guī)制職責(zé)。從有效治理的角度看，今后可通過(guò)政府政策性文件、部門規(guī)章等形式對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的政府治理。“要把黑灰產(chǎn)的黑色、灰色產(chǎn)業(yè)鏈行為納入有效的法律法規(guī)規(guī)制之下，解決在此方面法律法規(guī)針對(duì)性不強(qiáng)和有所缺漏或迷糊不清的問(wèn)題。”

齊愛(ài)民所擔(dān)心的是，在網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中，有些行為逐漸納入了法律規(guī)制的范圍內(nèi)，但有些還處在法律邊緣，“對(duì)平臺(tái)和監(jiān)管部門來(lái)說(shuō)，都難以界定”，比如注冊(cè)賬號(hào)、養(yǎng)號(hào)的問(wèn)題。“這些行為往往是要發(fā)展下游犯罪的，在規(guī)制層面，由立法公權(quán)介入規(guī)制還是由平臺(tái)進(jìn)行禁止，還需要再討論。”

其次是依法監(jiān)管與打擊的力度亟待強(qiáng)化。叢立先認(rèn)為，執(zhí)法部門的整體水平上還有進(jìn)一步提高的空間。存在的主要問(wèn)題是治理思路不夠清晰，工作方式被動(dòng)性大于主動(dòng)性。還需解決治理部門眾多而又交叉、多頭管理、權(quán)責(zé)不清的問(wèn)題，“應(yīng)進(jìn)一步明晰管理部門的監(jiān)管權(quán)責(zé)”。

取證難作為執(zhí)法難題尤其需要引起重視。齊愛(ài)民說(shuō)，很多網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)雖然在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)，但已經(jīng)把從業(yè)人員和服務(wù)器等轉(zhuǎn)移到國(guó)外，或者使用國(guó)外手機(jī)號(hào)，行為人在國(guó)內(nèi)進(jìn)行違法活動(dòng)，這些已經(jīng)是一些常規(guī)操作?，F(xiàn)在，還有一些犯罪分子使用云服務(wù)器，這些云服務(wù)器很多是租用美國(guó)或者歐洲等在境外的云服務(wù)器，服務(wù)器設(shè)在境外意味著偵查部門需要國(guó)外企業(yè)及執(zhí)法部門配合，所以云端取證也是目前公安偵查取證的一個(gè)大難題。

隨著人工智能等技術(shù)的發(fā)展，取證難也隨之升級(jí)。比如，通過(guò)人工智能技術(shù)識(shí)別平臺(tái)中圖形驗(yàn)證類的文字、數(shù)字來(lái)幫助犯罪分子注冊(cè)大量虛假賬號(hào)，或者通過(guò)模擬真實(shí)用戶操作，逃避平臺(tái)的甄別和監(jiān)管，以此留住賬號(hào)。

齊愛(ài)民認(rèn)為，創(chuàng)新安全技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)源頭治理。同時(shí)，打擊黑灰產(chǎn)是一個(gè)成本博弈問(wèn)題，提高違法成本將有力震懾網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從業(yè)者，在與黑灰產(chǎn)博弈的過(guò)程中，讓違法者的違法成本大幅提升。

值得注意的是，在對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的打擊中，平臺(tái)是一支過(guò)去被忽視的重要力量。

叢立先認(rèn)為，除了政府治理之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)民群體也要群策群力，形成反擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的群防共治系統(tǒng)工程。

“對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的治理，一個(gè)非常重要的具體手段是調(diào)動(dòng)平臺(tái)的積極性，賦予平臺(tái)相關(guān)的監(jiān)管職責(zé)，充分發(fā)揮平臺(tái)對(duì)于平臺(tái)上的產(chǎn)業(yè)鏈的主體作用。”叢立先說(shuō)，讓平臺(tái)在商戶、用戶等平臺(tái)主體的監(jiān)管權(quán)責(zé)上更有自主性，讓平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)安全、信息數(shù)據(jù)的控制和流動(dòng)上擔(dān)負(fù)更多的職責(zé)，監(jiān)管部門對(duì)平臺(tái)采取信任的態(tài)度和監(jiān)督的方式，而不是過(guò)多插手平臺(tái)上的具體產(chǎn)業(yè)鏈管理行為。

齊愛(ài)民認(rèn)為，作為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，一方面可以從數(shù)據(jù)安全保護(hù)的角度出發(fā)打擊黑灰產(chǎn)，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，參照國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)，履行數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，建立數(shù)據(jù)安全管理責(zé)任和評(píng)價(jià)考核制度，制定數(shù)據(jù)安全計(jì)劃，實(shí)施數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)，開(kāi)展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制訂網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)處置安全事件，組織數(shù)據(jù)安全教育、培訓(xùn)。

另一方面，平臺(tái)需自主研發(fā)創(chuàng)新的安全保障技術(shù)，構(gòu)建可信、智能、合規(guī)的云安全平臺(tái)，并協(xié)同生態(tài)伙伴和企業(yè)共建安全生態(tài)。將信用引入到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全管理的體系中。比如，政府和企業(yè)之間、企業(yè)和企業(yè)之間，建立更多的信用互通，讓違法分子為從事黑灰產(chǎn)付出應(yīng)有的代價(jià)。

平臺(tái)在治理黑灰產(chǎn)方面已展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

以拼多多為例，據(jù)拼多多平臺(tái)治理負(fù)責(zé)人盾山介紹，在技術(shù)方面，拼多多將分布式人工智能等技術(shù)應(yīng)用于黑灰產(chǎn)治理領(lǐng)域;平臺(tái)對(duì)入住商家的資質(zhì)審核要求嚴(yán)格，審核時(shí)所有主體必須符合人臉識(shí)別等活體檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，一旦出現(xiàn)異常，在事后溯源時(shí)可以向執(zhí)法部門提交完整資料;此外，平臺(tái)還上線了實(shí)時(shí)對(duì)接支付機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)，這意味著一旦平臺(tái)上報(bào)可疑商鋪的信息，支付機(jī)構(gòu)可以做到即時(shí)處理，而在以往大概需要24小時(shí)。

制圖/高岳

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)已成為為害全球的毒瘤，然而受制于法律規(guī)定模糊不清、取證難、維權(quán)難等問(wèn)題，這一毒瘤的去除并非易事。亟待將相關(guān)行為納入有效的法律規(guī)制，在政府治理之外，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)民群體等主體的作用，形成反擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的群防共治系統(tǒng)工程。尤其要調(diào)動(dòng)平臺(tái)的積極性，賦予平臺(tái)相關(guān)的監(jiān)管職責(zé)。