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凍結(jié)580萬(wàn)，42人被抓！表面為游戲軟件服務(wù)，實(shí)為賭博平臺(tái)洗錢，多個(gè)"第四方支付"平臺(tái)被獲破

大量非法“第四方支付”平臺(tái)正不斷涌現(xiàn)。

6月13日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)全國(guó)公安機(jī)關(guān)“凈網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)典型案例，其中福建警方破獲的一起利用非法“第四方支付”平臺(tái)幫助境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行“洗錢”案引起記者注意，該案件抓獲犯罪嫌疑人42名，凍結(jié)涉案資金580余萬(wàn)元。

公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局巡視員、副局長(zhǎng)張宏業(yè)介紹，所謂“第四方支付”平臺(tái)又稱聚合支付，聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對(duì)外提供綜合支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。

42名犯罪嫌疑人被抓獲

據(jù)公安部通報(bào)，2018年5月，福建公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門工作發(fā)現(xiàn)，以肖某等人為首的犯罪團(tuán)伙大肆利用非法“第四方支付”平臺(tái)幫助境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行“洗錢”活動(dòng)，隨即成立專案組開展立案?jìng)刹?，迅速查明為肖某團(tuán)伙提供非法資金結(jié)算通道的系北京某科技公司。

張宏業(yè)在回答記者問(wèn)題時(shí)表示“該公司無(wú)正規(guī)注冊(cè)的第三方支付平臺(tái)牌照，利用肖某提供的“四件套”(包括銀行卡、手機(jī)卡、身份證、密碼器)等公民信息批量注冊(cè)支付寶、財(cái)付通等網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)，搭建多個(gè)非法支付平臺(tái)，幫助肖某團(tuán)伙大肆進(jìn)行“洗錢”違法犯罪活動(dòng)，并從中抽取千分之二至千分之五的傭金。”

2018年12月至2019年1月，專案組在福建、北京、河北等地陸續(xù)開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲公司股東倪某等主要犯罪嫌疑人42名，凍結(jié)涉案資金580余萬(wàn)元，一舉搗毀了為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)提供資金通道的“第四方支付”平臺(tái)。

據(jù)福建省南平市順昌縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)教導(dǎo)員黃浩介紹，所謂“第四方支付”平臺(tái)是指未獲得國(guó)家支付結(jié)算許可，違反國(guó)家支付結(jié)算制度，依托支付寶、財(cái)付通等正規(guī)第三方支付平臺(tái)，通過(guò)大量注冊(cè)商戶或個(gè)人賬戶，非法搭建的支付通道。通常情況下，使用這些非法支付平臺(tái)的是一些賭博、詐騙和淫穢色情等團(tuán)伙、人員，為規(guī)避監(jiān)管，他們只能通過(guò)非法支付平臺(tái)層層轉(zhuǎn)賬。

利用“第四方支付”平臺(tái)助網(wǎng)絡(luò)賭博事件頻發(fā)

事實(shí)上，在此之前的2018年7月，深圳地區(qū)曾發(fā)生過(guò)利用利用“第四方支付”平臺(tái)幫助網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

佛山網(wǎng)警巡查執(zhí)法的官網(wǎng)微信公眾號(hào)介紹，2018年7月，深圳羅湖警方接到群眾報(bào)案稱，在安裝使用一款名為“左右棋牌”的游戲軟件時(shí)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別游戲涉嫌賭博行為，通過(guò)支付寶進(jìn)行充值后可以參賭，參與人數(shù)非常龐大。

經(jīng)過(guò)不斷調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)友匯創(chuàng)聯(lián)(深圳)文化傳播有限公司有重大嫌疑。該公司提供服務(wù)的多款棋牌類游戲APP均被投訴涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博，并且該款A(yù)PP的資金鏈條與支付寶公司舉報(bào)的非正常頻繁交易線索存在交聯(lián)關(guān)系。

佛山網(wǎng)警巡查執(zhí)法稱，該公司表面為游戲軟件提供正規(guī)服務(wù)，但是其實(shí)是依托空殼公司申請(qǐng)支付寶第三方支付平臺(tái)通道，替棋牌等網(wǎng)絡(luò)賭博性質(zhì)的非法產(chǎn)業(yè)收取客戶資金，從中賺取手續(xù)費(fèi)的“第四方聚合支付平臺(tái)”。

數(shù)據(jù)顯示，該公司還利用購(gòu)買的41個(gè)空殼公司申請(qǐng)開通了410個(gè)支付寶賬戶，以及員工個(gè)人賬戶17個(gè)，為從事賭博等犯罪活動(dòng)的APP提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道，按5%到7%的比例收取手續(xù)費(fèi)。僅僅三個(gè)月，公司的非法金額流入額度達(dá)34億元人民幣。

值得一提的是，該公司團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)完整、分工明確，股東為管理層，下設(shè)商務(wù)部、技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)部、行政財(cái)務(wù)部。商務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)上尋找賭博、色情等黑產(chǎn)客戶，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供客戶支付通道的上下線及端口調(diào)整方案，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集解決客戶反映的問(wèn)題，行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)傳達(dá)管理層指令、結(jié)算內(nèi)部資金和客戶資金。

2018年8月7日，深圳警方組織警力開展抓捕行動(dòng)，在深圳南山區(qū)某科創(chuàng)中心先后抓獲劉某、唐某文、張某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一舉搗毀了為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供資金通道的第四方支付平臺(tái)

據(jù)佛山網(wǎng)警巡查執(zhí)法介紹，2018年，廣東警方圍繞斬?cái)?ldquo;信息支撐、技術(shù)支撐、工具支撐、平臺(tái)支撐”犯罪鏈條，以重點(diǎn)打擊整治為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供輸血供電的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪為主線，先后發(fā)起大規(guī)模集群戰(zhàn)役21次，打掉隱藏幕后提供網(wǎng)站搭建、后臺(tái)維護(hù)、數(shù)據(jù)建模等技術(shù)支撐的犯罪團(tuán)伙32個(gè)，摧毀賭博平臺(tái)、資金支付平臺(tái)等違法犯罪平臺(tái)17個(gè)。