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4項業(yè)務違規(guī)，銀盛支付被罰2245萬元

發(fā)布時間：2022-03-31 10:43:26 文章來源：

（記者岳品瑜廖蒙）3月31日，記者注意到，央行深圳市中心支行日前披露的行政處罰公示表顯示，銀盛支付服務股份有限公司（以下簡稱“銀盛支付”）存在4項違規(guī)行為，被罰款2245萬元，時任銀盛支付董事長陳敏對4項違法違規(guī)行為負有直接責任，被罰44.9萬元。

具體來看，銀盛支付違規(guī)行為分別為未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。

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