中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月13日訊 中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表(杭銀處罰字〔2019〕31號)顯示,中國建設(shè)銀行杭州分行存在以下違法行為:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報告。中國人民銀行杭州中心支行決定:根據(jù)《反洗錢法》,對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。
以下為原文:
行政處罰信息公示表
序號
企業(yè)名稱
行政處罰決定書文號
違法行為類型
行政處罰內(nèi)容
作出行政處罰決定機關(guān)名稱
作出行政處罰決定日期
備注
1
中國建設(shè)銀行杭州分行
杭銀處罰字〔2019〕31號
1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
2.未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報告。
根據(jù)《反洗錢法》,對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。
中國人民銀行杭州中心支行
2019年12月31日
標(biāo)簽:
熱門
關(guān)于我們| 廣告報價| 本站動態(tài)| 聯(lián)系我們| 版權(quán)所有| 信息舉報|
聯(lián)系郵箱:905 144 107@qq.com
同花順經(jīng)濟網(wǎng) 豫ICP備20014643號-14
Copyright©2011-2020 m.09115.cn All Rights Reserved