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建設(shè)銀行杭州分行2宗違法罰400萬 識別客戶身份現(xiàn)漏洞
發(fā)布時間:2020-01-14 09:21:28 文章來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月13日訊 中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表(杭銀處罰字〔2019〕31號)顯示,中國建設(shè)銀行杭州分行存在以下違法行為:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報告。中國人民銀行杭州中心支行決定:根據(jù)《反洗錢法》,對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。

以下為原文:

行政處罰信息公示表

序號

企業(yè)名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定機關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

中國建設(shè)銀行杭州分行

杭銀處罰字〔2019〕31號

1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

2.未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報告。

根據(jù)《反洗錢法》,對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。

中國人民銀行杭州中心支行

2019年12月31日

標(biāo)簽:

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